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朋友热邀出境去“投资”温州老板一转眼输光五

作者:admin 时间:2019-05-28 11:43

永嘉警方破获特大境外赌博案,赌资高达6亿,已抓获犯罪嫌疑人36人朋友热邀出境去“投资”温州老板一转眼输光五百万

民警调查案情时拍摄的本案中境外赌场。

本报记者 汪子芳 通讯员 陈笑

一些20多岁的年轻人,短短一两个月里,每人的银行卡流水交易高达几千万元,都流到了东南亚某国。什么生意做得这么大?

这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。在5个月的侦查中,永嘉警方透过一张张银行卡挖出一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。

到昨天,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买银行卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿元。

一番花言巧语

温州老板被骗到境外赌场

“完全没有想到,这一趟竟然付出了几百万元的代价。”温州企业家丁老板告诉警察。

丁老板生意做得不错,朋友也多。在去年的一次饭局上,丁老板和朋友谈起不知该如何投资。一段时间后,在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺“一条龙接待”。

丁老板刚好有空,但护照还没办,陈某催着他出境,还打包票说“一切放心”。丁老板就听从了陈某的安排,买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,将没有护照的他带出边境。

随后,丁老板被陈某安排在五星级大酒店,吃住免费。但陈某一直没有提投资的事,反倒带他去酒店的赌场玩。而这一玩让丁老板后悔不已,不仅将身上的资金输了精光,还借了赌资,最后连借的也输完了。一算账,四五百万元没有了,丁老板后悔不已,于是匆匆回国。

回国没多久,他就因偷越边境被警方抓获。

非法收购数千张银行卡

赌资流水高达6亿元

结算赌资需要大量银行卡。为逃避监管,陈小某等人组织人员在国内大量收购银行卡。

“他们买我的卡肯定做非法的事,我刚好缺钱,办张卡就有几千块的收益,挺好!”小刘出售自己名下的银行卡,赚了上万元。

另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟,最后被警方抓获。

陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意一般。有一天朋友向兄弟俩透露,说东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

陈某兄弟很快沉迷其中,来公司办理借款业务的人、网吧里急需钱的小年轻,都成了他们的目标。兄弟俩明目张胆铺做起收卡“生意”,短短个把月收进50余张银行卡,收益十余万元。

永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿元。

温州人民银行发现线索

警方挖出通向境外的赌博链

“这边景色很特别,你过来玩一下”“在国内赌不安全,来这里很安全”“全程接送,五星级酒店吃住全免”……就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,光温州就有很多人被“请”到境外赌场,然后输个精光回来。

除了呼朋唤友去东南亚赌,这个赌博团伙还开发APP组织线上赌博,通过真人视频的方式让人参与赌博。

去年8月,温州人民银行发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常。工作人员原以为是洗钱,随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链慢慢浮现:收购银行卡、客户接待、赌资结算刷卡……由国内直通东南亚。

涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经5个多月的侦查后,警方趁境外赌场工作人员回国之际展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

“我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,赌客刷卡越多,他的收入就越高。潘某一直以为人在国外不受国内法律管辖,直到被抓才后悔不迭。

陈笑